Polícia Federal mira esquema milionário de lavagem de dinheiro do narcotráfico em Guaíra

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) a Operação Fratres, em Guaíra, para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira. A ação conta com apoio da Receita Federal do Brasil.

Ao todo, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão (MBAs) e dois mandados de prisão preventiva (MPs). Também foi determinado o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados pela 1ª Vara Federal de Umuarama.

A investigação teve início na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de diligências relacionadas à Operação Transloading, que desarticulou parte da estrutura logística responsável pelo transporte de drogas da região de fronteira para outras partes do país.

Na ocasião, foram presos 10 caminhoneiros em cinco estados e apreendidas aproximadamente 3 toneladas de maconha e cocaína.

Com o avanço das diligências, os investigadores identificaram indícios da atuação de uma organização criminosa transnacional envolvida com a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e armas, com conexões entre Paraguai, Bolívia, Nordeste brasileiro e a região de fronteira do Paraná.

Empresas e negócios eram usados para ocultar recursos

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava empresas de fachada, empresas em atividade e negócios simulados envolvendo imóveis, veículos e operações de transporte e logística para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

Análises financeiras, patrimoniais e fiscais realizadas durante a investigação identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, entre créditos e débitos, desde 2019.

As diligências também apontaram a utilização de diversas empresas para dispersar os recursos e dificultar a identificação da origem do dinheiro.

Bens de luxo são alvo de bloqueios

As medidas judiciais atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações.

De acordo com a PF, os bloqueios têm como objetivo restringir a disponibilidade de patrimônio possivelmente relacionado às atividades criminosas, além de assegurar eventual ressarcimento dos danos e a perda dos proveitos ilícitos em favor do Estado.

A investigação segue para esclarecer a participação dos envolvidos e a extensão da estrutura financeira utilizada pela organização criminosa.